Финансовые операции, архивное фото

Контроль над "грязными" деньгами: что даст новый статус старой службе?

155
(обновлено 00:20 13.06.2018)
Новый статус расширит полномочия Службы финансового мониторинга, позволив тем самым совершенствовать ее функции и механизмы контроля.

БАКУ, 13 июн — Sputnik, Халид Мамедов. Одна из основных целей создания нового публично-юридического лица — Службы финансового мониторинга (СФМ) — заключается в усилении борьбы с "отмыванием" "грязных" денег.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал эксперт-экономист Вугар Байрамов, комментируя указ президента Азербайджана Ильхама Алиева о создании в Азербайджане Службы финансового мониторинга.

В указе, в частности, говорится, что новая структура была создана как юридическое лицо публичного права, осуществляющее единое регулирование и контроль в области легализации денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем, а также предотвращения финансирования терроризма. Служба должна будет координировать деятельность в данной сфере и финансироваться из государственного бюджета.

По словам Байрамова, данным указом изменился статус уже существовавшей ранее (при Центральном банке АР — ред.) структуры. Основная цель при этом заключается в том, чтобы предотвращать "отмывание" "грязных" денег. К примеру, отныне денежные переводы на суммы свыше 20 тысяч манатов будут автоматически подвергаться мониторингу.

Байрамов также добавил, что изменение статуса по факту приведет к увеличению полномочий СФМ, что позволит совершенствовать ее функции и механизмы контроля.

Азербайджанские ветераны могут получить российские пенсии >>

Эксперт-экономист Рашад Гасанов также указал, что подобная служба была всегда, просто раньше эту функцию выполнял Центральный банк АР. Потом была создана Палата по контролю над финансовыми рынками АР, которой и были переданы соответствующие функции.

"В настоящее время создана независимая структура, что является положительным фактом. Независимость новой службы является основным элементом в ее деятельности", — отметил эксперт.

Гасанов отметил, что подобная практика существует и в других странах, при этом в большинстве развитых государств аналогичные службы являются независимыми.

По словам эксперта, подобная служба не должна финансово зависеть от какой-либо структуры. "Она не предоставляет услуги, а значит, должна однозначно финансироваться из государственного бюджета", — заключил эксперт.

155
Теги:
контроль, служба, Статус, деньги
По теме
Спецпроект "Ликвидация Ким Чен Ына" — механизм для отмывания денег
В Нидерландах задержали виновных в отмывании денег при помощи Bitcoin
Швейцария усилит законодательство по противодействию отмыванию денег
TI: Лондон стал мировой столицей по отмыванию денег
Улучшен отчет Азербайджана по борьбе с отмыванием денег и противодействию терроризму
Загрузка...